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广东佛山:15人“套路贷”团伙被端

2019/08/31

原标题:15人“套路贷”团伙被端

放贷时收取30%的“利息”,告贷期限为8天,每天分期还款,逾期每天再额定加收利息,利滚利重复核算,归纳年利率高达百分之三千多!逾期不还款者,对方则以电话打扰、短信轰炸等多种“软暴力”方法进行追讨收账。南海一名女子便是堕入这种“套路贷”,两个月后债款高垒,无力归还。8月27日,广东佛山南海公安举行发布会,通报该局近期联合佛山铁路公安处兵分多路,奔赴陕西西安、甘肃兰州和浙江温州,一举捕获犯罪嫌疑人余某波等15人,成功打掉该“套路贷”涉恶团伙,侦破佛山市首宗非触摸性“套路贷”案子。

案发:

小美借小钱掉入还款圈套还了10万元还打扰其家人

本年4月15日,在南海从事蔬菜批发生意的小美(化名)来到公安机关报案称,本年2月上旬,她由于无法归还“某借到”网络告贷渠道的告贷,经该渠道一名网友介绍,说在“某贷宝”渠道上告贷还款利息低,并且是分期还,还款压力不大。在该网友的介绍下,她知道了使用“某贷宝”渠道放贷的财务人员,后在该财务人员的指引下,两边商定借2000元,到账1400元,分八天均匀还款。小美心想,一天才还250元,压力不大,所以便爽快地容许了。

依据对方的要求,小美在“某贷宝”渠道打了一张欠条,并按要求上传了自己的手机通讯录,做完上述操作后,告贷很快就打到了小美的微信账号上。接下来,本来的财务人员便源源不断地给小美介绍新的告贷人,小美所以经过向不同财务人员借钱,以借新贷还旧贷,但渐渐地,小美要还的钱越滚越多,她现已无力付出。

这时,多个财务人员便轮流进场对她进行追款,宣称假如逾期不还款,将严峻影响到个人的征信,届时个人出行、买房告贷、孩子上学等都会很费事。小美一时被得了,只得不断向亲戚朋友告贷10余万元用于还账。但尽管如此,小美欠下的钱仍是越来越多。此刻小美现已开端警惕,并在家人的提示下向警方报案。

得知小美报案后,财务人员就开端使用小美此前上传的通讯录,轮流短信、电话打扰小美的家人及朋友。

侦办:

多部分联合办案跨越多省侦办追捕

接报后,南海公安高度重视,结合近期正在打开的“净网2019”专项举动,敏捷从刑侦、经侦、网安、派出所等多个部分抽调精干警力组成专案组打开侦办。很快,专案组就发现该案与佛山铁路公安处在侦的一同铁路员工被“套路贷”欺诈案有交集。该名员工被对方签定阴阳合同,实践告贷到手9000元,2个多月内便累积了47万元的负债。经请示上级后,专案组与佛山铁路公安处并案联合侦办,经过资金流、信息流的溯源,逐渐排查出一个“套路贷”欺诈团伙,成功确定十多名犯罪嫌疑人。



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